Het directoraat Handhaving beweerde voor een rechtbank in Delhi dat AAP-leider en voormalig plaatsvervangend eerste minister Manish Sisodia betrokken was bij “grootschalige vernietiging van digitaal bewijsmateriaal om onderzoek te belemmeren” in de Delhi Excise Policy-zaak en 14 telefoons veranderde en vernietigde.
In zijn pleidooi voor voorlopige hechtenis, waarin werd gestreefd naar verlenging van de hechtenis van Sisodia, zei het bureau vrijdag dat belangrijke aanbevelingen die uiteindelijk de basis vormden van het accijnsbeleid 2021-22, waaronder het vaststellen van een winstmarge van 12 procent voor groothandelaren, niet in de groep waren besloten. Ministers (GoM) vergaderingen en in plaats daarvan “geïmporteerd uit externe bronnen”.
Sisodia werd op 9 maart gearresteerd door het Enforcement Directorate (ED) in de gevangenis van Tihar, waar hij werd opgepakt in een zaak van het Central Bureau of Investigation (CBI) wegens vermeende corruptie bij het formuleren en uitvoeren van het nu geannuleerde beleid. Hij werd op 26 februari gearresteerd door het CBI.
De ED onderzoekt beschuldigingen van witwassen tegen de leider van de Aam Aadmi-partij (AAP).
Het pleidooi voor speciale rechter MK Nagapal, die de hechtenis van Sisodia met vijf dagen verlengde, beweerde ook dat uit tot dusver uitgevoerde onderzoeken bleek dat Sisodia “feitelijk betrokken was bij activiteiten die verband houden met het verwerven, in bezit hebben en gebruiken van opbrengsten van misdrijven” en “daarom in het misdrijf van het witwassen van geld. Schuldig.”
In haar pleidooi vroeg de ED om zeven dagen verlenging van de hechtenis van Sisodia.
Het bureau beweerde dat Sisodia informatie achterhield die “exclusieve kennis” van hem was en “uiterst relevant voor het onderzoek”.
Uit informatie die naar voren kwam na het verhoor van Sisodia bleek dat hij “betrokken was bij het vernietigen van digitaal bewijsmateriaal om onderzoeken te belemmeren en bewijsmateriaal te wissen”.
Het beweerde dat Sisodia tijdens de eenjarige periode van de drankzwendel 14 telefoons of IMEI’s had veranderd of vernietigd, waarvan er slechts één door de CBI kon worden teruggevonden en twee tijdens ondervraging door de ED.
Sisodia had de meeste van deze telefoons veranderd of vernietigd sinds de dag van de klacht van de luitenant-gouverneur van Delhi (LG) bij het CBI, die ook in de media werd gemeld op 22 juli vorig jaar, zo beweerde de petitie.
Toen Sisodia op 22 juli vorig jaar werd ondervraagd over de reden voor het vervangen van een telefoon, zei hij dat de telefoon beschadigd was, maar hij kon niet antwoorden op wat hij met de kapotte of beschadigde telefoon deed, beweerde hij.
“Deze conclusie van vernietiging van mobiele telefoons is gebaseerd op het feit dat deze 11 mobiele telefoons of IME’s niet zijn teruggevonden tijdens intensieve zoekacties of ondervragingen door de centrale opsporingsdiensten”, aldus de ED.
Sisodia gebruikte ook telefoons die op naam van anderen waren gekocht om te doen alsof de telefoons niet door hem waren gekocht en van anderen waren, zo beweerde de petitie.
“De grootschalige vernietiging van digitaal bewijsmateriaal is opzettelijk gedaan om bewijsmateriaal te vernietigen van zijn betrokkenheid bij het witwassen van geld, bewijsmateriaal van het omgaan met de opbrengsten van misdrijf, geldspoor en bewijsmateriaal van betrokkenheid of proces van betrokkenheid of activiteiten die verband houden met de van het misdrijf voor het plegen van het misdrijf witwassen’, staat er.
Het pleidooi beweerde dat de “proactieve vernietiging van bewijsmateriaal” leidde tot de enige conclusie dat Sisodia een “bewuste poging had gedaan om bewijsmateriaal van het misdrijf witwassen te vernietigen”.
In de petitie werd beweerd dat de winstmarge van 12 procent voor groothandelaren was vastgesteld in samenspraak met een “zuidelijke groep”, aldus de petitie. waren “slechts een schijnvertoning en er werden geen discussies of beslissingen genomen tijdens deze GoM-vergaderingen”.
De “zuidelijke groep” is een vermeend drankkartel dat smeergeld van ongeveer Rs 100 crore aan AAP heeft betaald om een groter marktaandeel in de nationale hoofdstad te krijgen onder het nu geannuleerde beleid 2020-21.
De “South Group”, volgens de ED, omvat Sarath Reddy (promotor van Arvind Pharma), Magunta Srinivasulu Reddy (YSR-congresparlementslid uit Ongole in Andhra Pradesh), zijn zoon Raghav Magunta, K Kavita, BRS-leider en de dochter van de Telangana-chef. Minister K Chandrasekhar Rao en anderen.
“De belangrijkste aanbevelingen uit het GoM-rapport (waaronder het vaststellen van 12 procent commissie) zijn niet besproken of besloten in deze zogenaamde GoM-vergaderingen. Deze aanbevelingen die uiteindelijk de basis vormden van het accijnsbeleid 2021-22 zijn geïmporteerd uit externe bronnen. Welke Manish Sisodia nog niet heeft onthuld’, aldus de petitie.
Het beweerde dat volgens ambtenaren van de accijnsafdeling, die in Sisodia’s hechtenis werden ondervraagd en hem ook confronteerden, de afdeling niet deelnam aan de besluitvorming of het daadwerkelijk opstellen van het GoM-rapport.
“Ontwerp GoM-rapportwijzigingen (5 procent tot 12 procent) die overlapten met de aanwezigheid van leden of vertegenwoordigers van de Zuid-groep … Gedurende deze periode werd een afdruk gemaakt in het hotel en een document overhandigd door Manish Sisodia was de winstmarge van groothandels met groep Zuid 5 Duidelijk bewijs van stijging van procent naar 12 procent”, aldus de petitie.
Het beweerde dat twee dagen voordat de GoM haar rapport aan de Raad van Ministers voorlegde, delen van het definitieve GoM-rapport waren gevonden op de mobiele telefoons van “South Group” -leden.
Er stond dat hij tijdens het verhoor van Sisodia door verschillende personen werd geconfronteerd en naast het extraheren van zijn mobiele telefoongegevens, nam het bureau ook zijn iCloud- en e-maildumps mee.
De maildump bevat 1,23 lakh mails en wordt geanalyseerd en Sisodia moet worden aangepakt, aldus de petitie.
Het zei dat andere “belangrijke informatie” ook aan het licht kwam tijdens de hechtenis van Sisodia en met het oog op het onderzoek riep de ED vier personen op om de AAP-leider te ontmoeten – voormalig accijnscommissaris Rahul Singh, C Arvind, de toenmalige secretaris van de plaatsvervangend eerste minister. Ministers, Amit Arora en Dinesh Arora. Voormalig accijnscommissaris Rahul Singh is geen verdachte in de zaak.
Eerder stuurde de huidige rechtbank Sisodia op 10 maart naar ED voor een week in hechtenis.
(Alleen de kop en afbeelding van dit rapport zijn mogelijk herwerkt door medewerkers van Business Standards; de rest van de inhoud wordt automatisch gegenereerd vanuit een gesyndiceerde feed.)